美國史上規(guī)模最大招生舞弊案中行賄數(shù)額第二大的涉案家庭,與中國公安部發(fā)出A級(jí)通緝令緝拿的在逃嫌犯疑似來自同一個(gè)家族,起底神秘的汪虎云、郭虎林家族
這是一個(gè)中國家族快速積聚大量財(cái)富,繼而又為下一代尋求社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位的故事。但現(xiàn)在,故事中斷,主角泥足深陷。
為這個(gè)家族構(gòu)建財(cái)富帝國的是兄弟二人:汪虎云、郭虎林。兄弟倆20多年前開始在家鄉(xiāng)內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市經(jīng)商,涉足行業(yè)廣泛,投資、任職的企業(yè)多達(dá)十余家。長袖善舞的兩兄弟在商場留下不少“經(jīng)典案例”,“最成功”的當(dāng)屬在包頭市政公用事業(yè)市場化改革中,強(qiáng)勢介入燃?xì)、供水等壟斷性行業(yè),隨后再轉(zhuǎn)手出讓股權(quán),短短數(shù)年間“變現(xiàn)”資金近10億元。
汪虎云、郭虎林躍身富豪階層之后,在2014年左右將生活與工作重心轉(zhuǎn)向美國一個(gè)中上層家庭云集的新興城市:爾灣(Irvine)。汪虎云父子在爾灣投資房產(chǎn)生意,疑似郭虎林的女兒進(jìn)入美國上學(xué),其家族在爾灣擁有多處地產(chǎn),主要成員長期住在爾灣帕維利亞花園(Pavilion Park)小區(qū)。
如今,他們的境遇陡生變化。2019年3月28日,中國公安部發(fā)出A級(jí)通緝令,汪虎云、郭虎林成為被緝拿對象,兩人被指控在逃,涉嫌虛假出資、抽逃出資和偽造變造金融票證及合同詐騙。
同樣是在3月,美國波士頓聯(lián)邦法院公布一起牽涉50余名被告的美國頂級(jí)大學(xué)招生舞弊,33位涉案家長中,華人家庭出手最為“闊綽”。一位名為 Sherry Guo的涉事學(xué)生,在法庭文件中的代號(hào)是“耶魯1號(hào)申請人”(“Yale Applicant 1”),她的家人豪擲120萬美元(約808萬人民幣),為她進(jìn)耶魯保駕護(hù)航。知情人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者, Sherry Guo的父親為在逃嫌犯郭虎林。
記者歷時(shí)近一個(gè)月,試圖還原汪虎云、郭虎林家族的崛起與轉(zhuǎn)折。
“耶魯1號(hào)申請人”
今年3月,美國爆出名校招生舞弊案,這是迄今為止美國聯(lián)邦司法部起訴的最大一起高校招生丑聞,50人被指控,其中33名是學(xué)生家長。
案件核心人物“中介”威廉·辛格(William “Rick” Singer,下稱辛格)和耶魯大學(xué)女子足球前主教練魯?shù)?middot;梅雷迪思(Rudy Meredith,下稱梅雷迪思)的起訴書,大致勾勒出涉案家長通過賄賂、欺詐等方式把子女送入名校的“捷徑”。
“耶魯1號(hào)申請人”以代稱出現(xiàn)在辛格與梅雷迪思的起訴書上。起訴書指明,這名學(xué)生來自美國南部加利福尼亞,2017年11月,其家庭經(jīng)洛杉磯一家財(cái)務(wù)咨詢公司被介紹給辛格。這家公司員工給辛格發(fā)送郵件稱,“耶魯1號(hào)申請人”的父親希望為其女兒的“申請”向頂級(jí)名校“捐款”。
辛格收到郵件次日,把“耶魯1號(hào)申請人”的簡歷等發(fā)送給梅雷迪思,并表示他會(huì)將簡歷中的一些才藝修改為足球。很快,辛格再次發(fā)給梅雷迪思一份簡歷,將“耶魯1號(hào)申請人”描述為南加州知名俱樂部足球隊(duì)的聯(lián)合隊(duì)長。隨后,梅雷迪思指定“耶魯1號(hào)申請人”作為耶魯女子足球隊(duì)招募的新人,而在當(dāng)時(shí),他很清楚“耶魯1號(hào)申請人”沒有參加過競技足球比賽。
作為交換,2018年1月,“耶魯1號(hào)申請人”申請耶魯大學(xué)成功后,辛格向梅雷迪思郵寄金額為40萬美元的支票,“耶魯1號(hào)申請人”家庭則向辛格支付約120萬美元。
這是這起名校招生舞弊案中涉案數(shù)額第二高者,最高的一個(gè)家庭花費(fèi)650萬美元,其他涉案家庭花費(fèi)多在30萬到50美元。花費(fèi)650萬美元讓孩子進(jìn)入高校的家庭同樣來自中國,所涉的主人公為步長制藥(603858.SH)董事長趙濤與其女兒趙雨思。
“耶魯1號(hào)申請人”的律師詹姆斯·斯帕圖斯(James Spertus,下稱斯帕圖斯)在接受媒體采訪時(shí)稱,“耶魯1號(hào)申請人”是來自中國的Sherry Guo,21歲,大約五年前搬到南加州,高中在塞拉天主教高中(JSerra Catholic High School)就讀!敦(cái)經(jīng)》記者就此聯(lián)系斯帕圖斯,截至發(fā)稿未收到對方回復(fù)。
Sherry Guo的家庭背景備受外界關(guān)注。今年4月底有媒體曝光Sherry Guo的父親是中國在逃嫌犯郭虎林。一名知情人士亦向 記者表示,郭虎林是“耶魯1號(hào)申請人”父親的消息與其了解的內(nèi)容一致。
彼時(shí),中國公安部發(fā)布一則A級(jí)通緝令,緝拿在逃嫌犯汪虎云、郭虎林。通緝令稱,兩人來自內(nèi)蒙古包頭市,涉嫌一起虛假出資、抽逃出資和偽造變造金融票證及合同詐騙案件。
汪虎云、郭虎林兩人的頭像和身份、戶籍信息遍布網(wǎng)絡(luò),通緝令照片顯示兩人均濃眉大眼,身高180厘米左右,長相相似。多名知情人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者,現(xiàn)年56歲的汪虎云和現(xiàn)年48歲的郭虎林是兄弟倆,汪虎云因某種原因改姓。
尋跡“二虎”
正被通緝的“二虎”,在包頭的發(fā)家故事低調(diào)而神秘。
在中國西部老牌重工業(yè)基地包頭,地處城區(qū)北部的昆都侖區(qū)青松小區(qū),是當(dāng)?shù)乩吓f小區(qū)之一,汪虎云和郭虎林的戶籍地都在此處。小區(qū)居委會(huì)的一名工作人員稱,在2019年春節(jié)前就已獲悉對兩人的通緝信息,但因他們已經(jīng)有二三十年不在戶籍地居住,社區(qū)并不了解具體情況。
從青松小區(qū)出來,北行幾百米是麗日社區(qū),小區(qū)包括公寓和別墅,別墅區(qū)是包頭市開發(fā)較早的高檔別墅。警方公布的35號(hào)別墅是郭虎林現(xiàn)住址,從外觀看,這幢兩層別墅長期無人居住,窗簾緊閉。在此工作的物業(yè)人員表示,他在此工作一年多來,從未見過房屋業(yè)主。
一名不愿透露姓名的知情人士稱,郭家有三子,汪虎云是長子,郭虎林排行第三,郭家老二尚在國內(nèi),此前也居住在別墅區(qū),他們的母親仍住在小區(qū)公寓。“警方從去年冬天大約11月左右起,在麗日社區(qū)附近蹲守,一直到今年3月撤走。”
汪虎云、郭虎林兄弟合力經(jīng)商多年,是包頭市知名人物。多名與兩人有交集的人士表示,近幾年沒有見過兩人,看到最近的消息才獲悉他們的近況。
兄弟兩人在商業(yè)領(lǐng)域經(jīng)營范圍廣泛,通過企業(yè)工商信息查詢平臺(tái)可知,兩人投資、任職的企業(yè)有十幾家。從上世紀(jì)九十年代末期,兄弟倆逐漸開辦多家公司,以家族式經(jīng)營為主,高管多由汪虎云父子、郭虎林擔(dān)任,涉獵行業(yè)包括房地產(chǎn)物業(yè)管理、機(jī)械設(shè)備、礦業(yè)、燃?xì)、供水、貿(mào)易等。目前,已有多家公司注銷,兩兄弟仍在控制的公司主要包括上海申銀瑞豪控股有限公司(下稱上海申銀)、包頭市申銀產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(下稱包頭申銀)。
包頭申銀是兩人商業(yè)版圖中的核心平臺(tái),汪虎云持股比例94.35%,其母持股5.65%,經(jīng)查詢相關(guān)信息可知,目前汪虎云和包頭申銀對外持有的部分股權(quán)被內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)察委員會(huì)凍結(jié)。
企業(yè)信息查詢平臺(tái)“啟信寶”顯示,內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)察委員會(huì)作為執(zhí)行機(jī)構(gòu),凍結(jié)汪虎云持有包頭申銀7548萬元股權(quán),凍結(jié)期限自2018年12月4日至2021年12月3日。包頭申銀對外投資多家公司,同時(shí)被凍結(jié)的還有包頭申銀持有的多家公司股權(quán),包括包頭市博銀置業(yè)有限公司93.48%股權(quán)2150萬元、包頭市燃?xì)庥邢薰?0%股權(quán)3676萬元、內(nèi)蒙古西部天然氣股份有限公司10%股權(quán)5000萬元。另外,汪虎云所持有的包頭首創(chuàng)城市制水有限公司股權(quán)4800萬元也被凍結(jié)。
就汪虎云和包頭申銀股權(quán)被凍結(jié)等事項(xiàng),5月15日,《財(cái)經(jīng)》記者聯(lián)系內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)察委員會(huì),截至發(fā)稿尚未得到回復(fù)。負(fù)責(zé)偵辦汪虎云、郭虎林涉嫌虛假出資、抽逃出資和偽造變造金融票證及合同詐騙案件的,是內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗公安局!敦(cái)經(jīng)》記者聯(lián)系該局,該局經(jīng)偵大隊(duì)的一名人士稱,兩人涉及專案,不便透露更多消息。
了解汪虎云案的一位匿名人士透露,汪虎云四五年前舉家前往美國,對外聲稱的原因之一是給家人治療疾病,汪虎云此番被查可能系因牽涉一樁經(jīng)濟(jì)案件,從而導(dǎo)致案發(fā)。但此消息目前尚未得到官方證實(shí)。
中共十八大以來,內(nèi)蒙古自治區(qū)已有數(shù)名高級(jí)官員落馬,包括內(nèi)蒙古自治區(qū)人大常委會(huì)原副主任邢云、中央紀(jì)委駐財(cái)政部紀(jì)檢組原組長莫建成等,他們均曾在包頭擔(dān)任要職。
值得注意的是,汪虎云并非公職人員,從監(jiān)察機(jī)關(guān)凍結(jié)汪虎云和其主要控股的包頭申銀有關(guān)股權(quán)一事,可見其案件復(fù)雜。
《監(jiān)察法》規(guī)定,各級(jí)監(jiān)察委員會(huì)對所有行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察,調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪。監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)查涉嫌貪污賄賂、失職瀆職等嚴(yán)重職務(wù)違法或者職務(wù)犯罪,根據(jù)工作需要,可以依照規(guī)定查詢、凍結(jié)涉案單位和個(gè)人的存款、股票等財(cái)產(chǎn)。由此可見,汪虎云案可能另有隱情。
目前,汪虎云和包頭申銀被凍結(jié)的股權(quán)達(dá)2.3億余元。如果汪虎云在通緝一年后不能到案,根據(jù)《監(jiān)察法》規(guī)定,監(jiān)察機(jī)關(guān)有權(quán)提請檢察院依照法定程序,向法院提出沒收違法所得申請。
申銀舊事
汪虎云被凍結(jié)的股權(quán),只是這個(gè)家族財(cái)富的一部分。過去二十多年間,汪虎云和郭虎林財(cái)富急劇增長,同時(shí)這也是包頭申銀快速擴(kuò)張期,現(xiàn)在來看很大程度上得益于世紀(jì)之交的國有企業(yè)改制。
包頭申銀由汪虎云成立于1998年,注冊資本8000萬元,經(jīng)營范圍包括企業(yè)投資管理咨詢、機(jī)械設(shè)備、城市基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)等。包頭申銀諸多投資中最成功的當(dāng)屬在包頭燃?xì)夂椭扑袠I(yè)的收購項(xiàng)目。
原是國有企業(yè)的包頭市燃?xì)饪偣荆?991年成立,2003年改制。該公司一名前員工稱,包頭市燃?xì)饪偣驹诋?dāng)時(shí)效益不錯(cuò),很多職工不想轉(zhuǎn)制,但無奈改革大勢。
轉(zhuǎn)制后設(shè)立的法人單位是包頭市燃?xì)庥邢薰荆ㄏ路Q包頭燃?xì)猓?003年7月領(lǐng)取執(zhí)照,注冊資本18380萬元。在一份與該公司有關(guān)的勞動(dòng)爭議糾紛案中,包頭市九原區(qū)法院查明,2003年3月24日,包頭市政府召開2003年第2次常務(wù)會(huì)議,并作出(2003)2號(hào)《包頭市人民政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要》,會(huì)議決定,原則同意市國資委《關(guān)于轉(zhuǎn)讓市燃?xì)饪偣静糠謬匈Y產(chǎn)的意見》。自此,包頭市燃?xì)饪偣具M(jìn)行國企混合所有制改制。
新成立的包頭燃?xì)庥砂^申銀主要控股,主營生產(chǎn)銷售天然氣、液化天然氣、煤氣及周邊產(chǎn)品,還獲得包頭城區(qū)內(nèi)燃?xì)夤艿澜?jīng)營權(quán)50年。
一位參與改制的人士對《財(cái)經(jīng)》記者指出,這次改制在當(dāng)時(shí)有操縱痕跡,由政府主導(dǎo)完成,收購方包頭申銀在當(dāng)時(shí)實(shí)力一般,而被收購方當(dāng)時(shí)是不錯(cuò)的企業(yè)。包頭市燃?xì)饪偣井?dāng)時(shí)的一名負(fù)責(zé)人,在改制過程中被組織部門調(diào)任他職,“他對改制有一些意見,可能有人認(rèn)為他阻礙改制和被收購。”
據(jù)悉,2003年3月,包頭市燃?xì)饪偣驹仕徒o包頭市委市政府一份包頭申銀情況考察報(bào)告,提出對包頭申銀有幾點(diǎn)疑問亟待澄清。其一是包頭申銀資產(chǎn)的形成來源,獲悉其注冊資本為8000萬元,而包頭申銀“所稱‘5億元資產(chǎn)’的真實(shí)性及其形成來源尚需證明”;其二關(guān)于包頭申銀的辦公,總部及其子公司設(shè)在一處,參觀財(cái)務(wù)部發(fā)現(xiàn),辦公室僅有幾張桌子,桌上未找到任何與財(cái)務(wù)工作有關(guān)的報(bào)表、憑證等,實(shí)際情況不清;其三關(guān)于該公司的盈利能力。但最終,這份報(bào)告并未阻擋包頭申銀收購包頭市燃?xì)饪偣尽?/p>
國有企業(yè)改革和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略研究領(lǐng)域的學(xué)者李智慧表示,2000年前后,中國受新自由主義經(jīng)濟(jì)學(xué)思潮影響和公用事業(yè)民營化改革影響,認(rèn)為燃?xì)、供水等可以?dāng)作普通企業(yè)進(jìn)行私有化改造,導(dǎo)致很多企業(yè)轉(zhuǎn)制。當(dāng)時(shí)相關(guān)立法還未跟進(jìn),規(guī)范市政公用事業(yè)特許經(jīng)營活動(dòng)和加強(qiáng)市場監(jiān)管的《市政公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》(126號(hào)文)2004年5月才開始施行,“這是包頭申銀在無國有資產(chǎn)管理政策情況下,獲取的原始紅利。”
經(jīng)此一役后,次年包頭申銀又按此路徑挺進(jìn)供水行業(yè)。2004年,按照包頭市委、市政府關(guān)于包頭供水體制改革“廠網(wǎng)分開、制配分離”的思路,隸屬包頭市供水總公司的水廠陸續(xù)轉(zhuǎn)制。
包頭申銀的收購之路接連順利。包頭市政府網(wǎng)站政務(wù)公開欄公布了一份政協(xié)包頭市十二屆五次會(huì)議對一名委員有關(guān)水資源管理提案的答復(fù),其中提及,2003年包頭市政府?dāng)M定畫匠營子水廠股權(quán)出讓方案,并公布招商引資信息,最終確定包頭申銀為投資合作方。
因此,2004年3月包頭市申銀水務(wù)有限公司(下稱申銀水務(wù),現(xiàn)已更名)和包頭市黃河水源供水有限公司(下稱黃河水源,現(xiàn)已更名)誕生,分別擁有畫匠營子一期和二期工程。申銀水務(wù)由包頭申銀和包頭市供水總公司出資設(shè)立,分別持股74.1%和25.9%;黃河水源由包頭申銀、郭虎林分別持股95%和5%。
前述包頭政協(xié)答復(fù)還稱,為適應(yīng)新《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》要求,2006年3月,包頭市又將市供水總公司所屬黃河凈水廠、磴口凈水廠,阿爾丁凈水廠三個(gè)水廠的國有資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)讓給包頭申銀。2006年4月,包頭市黃河城市制水有限公司(下稱黃河制水)成立,汪虎云和郭埃厚分別持股95%和5%,該公司擁有轉(zhuǎn)讓來的這三個(gè)水廠。
上述水廠轉(zhuǎn)讓后,形成包頭申銀及關(guān)聯(lián)企業(yè)主要負(fù)責(zé)水處理和水廠運(yùn)營,包頭市供水總公司主要承擔(dān)供應(yīng)、銷售和服務(wù),其間也曾遭遇一些職工反對。來自包頭的一名人士說,2005年8月底,他曾見證不少水廠職工在包頭市供水總公司樓下表達(dá)不滿,現(xiàn)場條幅寫有“反對申銀壟斷水資源”、“反對腐敗”等,但最終并未影響收購進(jìn)展。
通過上述多起并購,包頭申銀及其關(guān)聯(lián)企業(yè)深度介入包頭水務(wù)、燃?xì)庑袠I(yè),聲名四起。
這之后,包頭申銀走上“變現(xiàn)”之路。2007年6月22日,中國燃?xì)饪毓捎邢薰景l(fā)布公告稱,以1.79億元現(xiàn)金,收購包頭燃?xì)、申銀天然氣加氣站有限公司(下稱申銀加氣站)及申銀管道工程有限公司(下稱申銀工程)各80%權(quán)益。公告還顯示了雙方交易前的股權(quán)結(jié)構(gòu),包頭燃?xì)庥砂^申銀100%控股,包頭申銀由汪虎云控股95%;申銀加氣站由汪虎云之子100%控股;申銀工程由汪虎云持股90%,郭虎林持股10%。
2012年12月30日,北京首創(chuàng)股份有限公司發(fā)布公告稱,決定出資8.1億元,以現(xiàn)金方式整體收購以下股權(quán):由包頭申銀持有的申銀水務(wù)60%股權(quán);由包頭申銀、郭虎林分別持有的黃河水源75%和5%的股權(quán);由汪虎云、郭埃厚分別持有的黃河制水75%和5%股權(quán)。
前述股權(quán)出讓協(xié)議,實(shí)際上,包頭申銀及關(guān)聯(lián)企業(yè)中具體受益者是汪虎云父子、郭虎林。獲得近10億元現(xiàn)金后,他們逐漸淡出包頭甚至中國。
尋夢美國
躍身富豪后,汪虎云、郭虎林家族視野投向美國,下一站是加利福尼亞州橘郡的城市爾灣,這是一個(gè)新興宜居城市,中上層家庭云集。
汪虎云父子控股的上海申銀,于2014年12月境外投資2個(gè)項(xiàng)目,投資地區(qū)美國,公司名稱是銀溪投資管理公司(SILVER CREEK INVESTMENT MANAGEMENT, INC,下稱銀溪公司),經(jīng)營范圍為地產(chǎn)投資管理。這是目前能查詢到的,汪虎云家族從中國向美國轉(zhuǎn)移的一個(gè)線索。
而在美國加利福尼亞州州務(wù)卿備案的公司資料顯示,銀溪公司登記注冊日期為2014年3月18日,地址位于爾灣,經(jīng)營范圍是地產(chǎn)業(yè),目前該公司秘書是汪虎云,公司CEO和CFO皆為汪虎云兒子汪宇。
查詢該公司備案中早期填寫的爾灣一處地址,發(fā)現(xiàn)此房產(chǎn)2013年12月12日由汪宇購買,當(dāng)時(shí)價(jià)格為232.5萬美元。
銀溪公司成立后不久,開始積極買入房產(chǎn)。房產(chǎn)記錄顯示,2014年7月15日,銀溪公司買入爾灣一處商業(yè)地產(chǎn),面積達(dá)58569平方英尺(約5441平方米)。目前,這是一棟兩層專業(yè)辦公樓,交通便利,靠近餐廳、購物場所,適合于律師事務(wù)所、注冊會(huì)計(jì)師等辦公用途。
2015年4月3日,銀溪公司又一舉買入爾灣帕維利亞花園社區(qū)兩處相鄰的居民住宅,面積均是5000余平方英尺(約460余平方米)。其中一處房產(chǎn)文件顯示,郭虎林和銀溪公司共同出資購買,但郭虎林將屬于他的50%產(chǎn)權(quán)出讓給銀溪公司,并稱“這是善意贈(zèng)予的禮物,不需要回報(bào)”。該社區(qū)類似房產(chǎn)在當(dāng)時(shí)的交易價(jià)格約每棟100萬美元。
目前,上述房產(chǎn)多簽訂信托協(xié)議,并在汪虎云、郭虎林家族內(nèi)部流轉(zhuǎn)。在美國的華人律師劉龍珠通過查詢發(fā)現(xiàn),截至2019年1月28日,原汪宇名下的房產(chǎn),戶主變更為GuoHulin,而帕維利亞花園社區(qū)的一處房產(chǎn)戶主更名為JiaxinGuo。
另據(jù)了解,Sherry Guo就讀的高中,曾發(fā)布一篇報(bào)道稱Sherry Guo被任命為該校高中國家榮譽(yù)協(xié)會(huì)分會(huì)的國際學(xué)生干事,在完整列表中又注明(Jiaxin)Sherry Guo。媒體報(bào)道Sherry Guo是郭虎林女兒之后,有知情人士對《財(cái)經(jīng)》記者表示,媒體報(bào)道與其了解的內(nèi)容一致。
該人士還稱,汪虎云、郭虎林此前以跨國公司經(jīng)理人簽證來到美國,這種簽證需要一定期限到期后再去申請,可能受審批更嚴(yán)等因素影響,后來改成旅游簽證。
郭氏家族將面臨更多未知。卷入美國大學(xué)舞弊案后,Sherry Guo已被耶魯大學(xué)開除,疑似其父親的郭虎林匆忙從爾灣的帕維利亞花園社區(qū)搬離。對于郭虎林與Sherry Guo是否會(huì)被美國司法機(jī)關(guān)追責(zé)的問題,劉龍珠律師分析,當(dāng)前尚未有學(xué)生被追責(zé),郭虎林也不在目前檢控名單,但不代表以后并不會(huì)被檢控。更大的麻煩則是,郭虎林兄弟倆面臨著中國警方的緝捕。